A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26), uma operação de combate a fraudes bancárias eletrônicas realizadas por meio do uso de contas de terceiros para ocultação e dissimulação de valores ilícitos. A ação foi realizada em Natal, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão.
A ordem judicial foi expedida pela 14ª Vara Federal de Natal. Durante o cumprimento do mandado, os policiais apreenderam um aparelho celular, uma máquina de pagamentos e comprimidos de substância sintética com características de entorpecente, que serão analisados no decorrer das investigações.
Segundo a Polícia Federal, as apurações que resultaram na Operação Citrus indicam que o suspeito recebeu dezenas de transferências bancárias em um curto intervalo de tempo. Os valores seriam provenientes de fraudes praticadas contra correntistas de uma instituição financeira pública.
Em apenas quatro minutos, foram identificadas 66 transferências vinculadas à ação criminosa. De acordo com a investigação, foi utilizada a prática conhecida como “pulverização”, estratégia que fragmenta os valores subtraídos das vítimas e os distribui entre diferentes contas, dificultando o rastreamento dos recursos.
O investigado poderá responder pelo crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica, além de outros delitos que venham a ser identificados no curso das investigações. A Polícia Federal seguirá com a análise do material apreendido para aprofundar a apuração dos fatos.
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