A Polícia Federal (PF) está em ação, cumprindo ordens judiciais como parte da quarta fase da Operação Compliance Zero. A investigação foca em um esquema de lavagem de dinheiro destinado ao pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16), agentes federais estão executando dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão. As ações ocorrem em endereços vinculados aos investigados, localizados no Distrito Federal e em São Paulo.
As determinações judiciais foram emitidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme informações da PF, a apuração se concentra em crimes financeiros, além de atos de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Compliance Zero
Em março, na terceira fase da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão contra Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
O Supremo Tribunal Federal também ordenou o afastamento de alguns investigados de seus cargos públicos, além do sequestro e bloqueio de bens que podem totalizar até R$ 22 bilhões.
Comentários: