A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, a Operação Pleonexia II, com o objetivo de desarticular um núcleo responsável pela ocultação e dissimulação de bens e valores de uma organização criminosa investigada por fraudes em investimentos. A ação envolveu o cumprimento de mandados de prisão preventiva, busca e apreensão, além de medidas judiciais de bloqueio de bens e valores.
As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal e cumpridas em endereços localizados nos estados do Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio Grande do Sul. A operação é um desdobramento de uma fase anterior das investigações, que apurou a atuação do grupo na captação de recursos de investidores mediante promessas de rendimentos incompatíveis com o mercado, vinculadas à produção e comercialização de energia.
As apurações indicam que o esquema utilizava estruturas empresariais, negociações e contratos simulados para ocultar o patrimônio ilícito e reinserir os valores no mercado formal, incluindo a aquisição e revenda de bens de alto valor. O aprofundamento das investigações permitiu identificar outros envolvidos que operavam e auxiliavam na lavagem de dinheiro do grupo.
Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos veículos, dispositivos eletrônicos, documentos e anotações. O material será analisado para identificar outros participantes do esquema e viabilizar o ressarcimento das vítimas. Os investigados poderão responder pelos crimes apurados no curso das investigações.
A ação reforça o compromisso das autoridades em coibir práticas de fraude financeira e lavagem de dinheiro, protegendo investidores e promovendo a responsabilização de organizações criminosas que atuam no Rio Grande do Norte e em outros estados.
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